Milioane de oameni se îndreaptă către eBay căutând cele mai bune oferte, de la articole de colecție la haine și chiar mașini - dar, în ciuda regulilor și politicilor extinse ale site-ului de licitații online, vor exista întotdeauna unii care vor folosi serviciul pentru a profita de utilizatorii nebănuși prin activități frauduloase. Fie că sunteți cumpărător sau vânzător, dacă sunteți victima unei fraude pe eBay, ar trebui să raportați incidentul cât mai curând posibil, astfel încât să puteți evita orice alte pierderi.
Pași
Metoda 1 din 5: Raportarea către eBay
Pasul 1. Consultați regulile și politicile eBay
Înainte de a raporta o listă ca fiind frauduloasă, verificați regulile eBay pentru a afla cum să clasificați cel mai bine activitatea.
- Site-ul web are reguli specifice pentru cumpărători și vânzători, precum și reguli pentru toți cei care utilizează site-ul și serviciile eBay. Încălcarea unor reguli și politici poate duce la suspendarea de către eBay a contului utilizatorului sau chiar blocarea adresei IP a utilizatorului.
- De asemenea, puteți găsi informații generale și sfaturi pentru a vă menține în siguranță în timp ce utilizați eBay parcurgând articolele din Centrul de securitate eBay la
Pasul 2. Raportați direct din listă
Dacă înregistrarea în sine este frauduloasă și este încă activă pe site, puteți face clic pe linkul din partea de jos a paginii pe care scrie „Raportați această listare”.
- În unele cazuri, este posibil ca înregistrarea să fie deja închisă sau activitatea să nu fie direct legată de listare sau de articolul vândut. De exemplu, o schemă de fraudă obișnuită implică contactarea unui ofertant care pierde pentru un articol și oferirea acestora a doua șansă de a cumpăra același articol la un preț redus. Escrocul îi cere apoi victimei să trimită bani printr-o companie de servicii bancare sau de transfer de bani și nu continuă cu livrarea articolului.
- Dacă sunteți vânzător pe eBay, este posibil să fiți și ținta unei fraude din partea unui cumpărător. Un escroc vă poate contacta pentru a cumpăra un articol, oferindu-vă să vă trimită un cec sau un mandat pentru o sumă mai mare decât prețul de vânzare. Vă spun că puteți depune plata și le puteți trimite un cec sau un mandat pentru diferență. Desigur, cecul sau ordinul de plată pe care îl depuneți este contrafăcut, iar escrocul a fugit cu banii și, de asemenea, cu potențialul articol pe care intenționați să-l vindeți.
Pasul 3. Adunați informații despre tranzacție
Păstrați copii ale oricărei corespondențe cu cumpărătorul sau vânzătorul, împreună cu orice informații pe care le puteți extrage din pagina cu informații despre utilizator.
- Pentru a raporta fraudelor către eBay, trebuie să aveți în general numele de utilizator, precum și un număr de referință sau orice alte informații despre lista specifică în care a avut loc frauda.
- De exemplu, dacă ați utilizat sistemul „membru de contact” în cadrul eBay, este posibil să aveți un nume sau o adresă de e-mail pentru persoana respectivă sau să fi schimbat e-mailuri.
Pasul 4. Deschideți un caz la Centrul de rezoluție eBay
eBay oferă un serviciu de intermediere între dvs. și celălalt utilizator și de investigare sau soluționare a oricăror reclamații.
- De exemplu, dacă ați cumpărat un articol și nu l-ați primit, puteți utiliza Centrul de rezoluție pentru a informa eBay. Un reprezentant al serviciului clienți eBay va contacta vânzătorul pentru dvs. și va încerca să rezolve problema.
- Dacă problema pe care ați întâmpinat-o nu este descrisă de niciuna dintre opțiunile limitate disponibile pentru a deschide un caz la Centrul de rezoluție, puteți contacta direct asistența pentru clienți eBay și puteți discuta problema dvs. cu un reprezentant.
Metoda 2 din 5: Raportarea la forțele de ordine locale
Pasul 1. Cercetează legea statului tău
Întrucât poliția investighează numai plângeri care încalcă legislația statului, studierea elementelor de fraudă penală din statul dvs. vă poate ajuta să aflați ce informații aveți nevoie pentru a depune un raport complet.
- Deși cerințele și formularea specifice variază între state, frauda penală include de obicei aceleași elemente de bază. În general, persoana respectivă trebuie să denatureze un fapt important știind că ceea ce spun este fals, cu intenția de a vă înșela în a-i da bani sau proprietăți.
- De asemenea, rețineți că trebuie să fi suferit o pierdere efectivă pentru a fi victima unei fraude. Dacă vedeți o listă și o recunoașteți ca fiind frauduloasă, puteți totuși să o raportați - dar de obicei persoana respectivă nu poate fi găsită vinovată de fraudă, cu excepția cazului în care cineva a căzut de fapt pentru înșelăciunea lor. Cu toate acestea, ar putea fi urmăriți penal pentru tentativă de fraudă.
Pasul 2. Adunați informații despre incident
Veți avea nevoie de informații despre celălalt utilizator și detalii despre tranzacție, astfel încât poliția să poată efectua o anchetă.
- Folosind cunoștințele dvs. din cercetarea juridică, concentrați-vă asupra oricăror documente sau declarații ale utilizatorului care ar putea indica o intenție penală de a vă frauda.
- Rețineți că probabil nu veți găsi nimic care să demonstreze că persoana știa că lucrurile pe care vi le spuneau erau false. Nu este nevoie să faceți nicio muncă detectivă extinsă - mai degrabă, ar trebui să lăsați această muncă în sarcina poliției. Concentrați-vă doar să vă asigurați că obțineți detalii despre tranzacție, împreună cu orice corespondență pe care ați avut-o cu utilizatorul.
Pasul 3. Depuneți raportul la departamentul de poliție
După ce aveți toate informațiile împreună, sunați sau opriți-vă la cea mai apropiată secție de poliție pentru a vă prezenta raportul.
- Rețineți că, de obicei, poliția din orașul și statul în care este localizat făptuitorul va fi în primul rând responsabilă de investigarea activității. Cu toate acestea, dacă trimiteți raportul către autoritățile locale, acestea vor putea transfera informații, dacă este necesar.
- Unele departamente de poliție au formulare online pe care le puteți completa pentru a trimite un raport. Puteți găsi informațiile de contact adecvate pentru agenția locală de aplicare a legii, accesând
- În raportul dvs., includeți o descriere cronologică detaliată a evenimentelor care au avut loc. Dacă puteți reconstrui o cronologie din ziua în care ați întâlnit prima dată înregistrarea până în momentul în care ați realizat că ați fost victima unei fraude, acest lucru poate fi util poliției în timp ce vă investighează raportul.
- Când depuneți raportul, solicitați un număr de referință și o copie a raportului oficial pentru înregistrările dvs. Este posibil să aveți nevoie de ele pentru a adăuga asistență altor rapoarte sau reclamații pe care le depuneți.
Pasul 4. Cooperează cu orice altă investigație
Pe măsură ce poliția investighează activitatea, este posibil să fiți contactat pentru informații suplimentare.
- În plus, dacă aveți numărul de referință pentru cazul dvs., puteți apela departamentul de poliție pentru a verifica starea acestuia.
- Poliția are discreție cu privire la urmărirea cererilor și cât timp să le urmeze. În cazul în care pierderile sunt minime și poliția are foarte puține informații pentru a continua, ar putea opta să nu prelungească ancheta.
Metoda 3 din 5: Raportarea către FBI
Pasul 1. Accesați Internet Crime Complaint Centre (IC3)
FBI operează un site web unde puteți afla despre frauda pe internet și puteți depune o reclamație de raportare a activității frauduloase.
- IC3 lucrează pentru a combate frauda și pentru a face mai sigur pentru oameni să cumpere și să vândă articole pe internet. O serie de parteneri de afaceri, inclusiv eBay și PayPal, consolidează operațiunea oferind informații și asistență pentru investigația FBI privind frauda pe internet.
- IC3 investighează tot felul de infracțiuni pe internet, inclusiv frauda. Plângerile sunt examinate și transmise oricărei alte agenții federale, de stat sau locale care ar putea avea un interes în subiectul plângerii.
Pasul 2. Adunați informații despre tranzacția frauduloasă
Examinați informațiile necesare pentru o reclamație și strângeți câte detalii aveți.
- Reclamația IC3 necesită numele și informațiile dvs. de contact, precum și numele și informațiile de contact ale persoanei despre care credeți că v-a fraudat. Reclamația dvs. trebuie să includă, de asemenea, o descriere detaliată a tranzacției și orice alte informații pe care le considerați relevante pentru cazul dvs.
- În plus față de e-mailuri, trebuie să păstrați și chitanțele, facturile telefonice sau extrasele bancare care conțin informații legate de tranzacția frauduloasă.
Pasul 3. Faceți clic pe butonul pentru a vă depune reclamația
După ce aveți toate documentele și detaliile de care aveți nevoie, sunteți gata să începeți procesul de reclamație.
- După ce faceți clic pe buton, va trebui să citiți politica de confidențialitate a FBI și să acceptați termenii acesteia înainte de a continua.
- Prin transmiterea reclamației dvs., recunoașteți că informațiile pe care le-ați furnizat sunt corecte, din câte știți. Dacă vă aflați în plângere, riscați să fiți condamnat și să vă confruntați cu amenzi sau cu închisoare în conformitate cu legea federală.
Pasul 4. Introduceți informații despre incident
Formularul de reclamație va avea spațiu pentru ca dvs. să introduceți cât mai multe detalii posibile despre listarea frauduloasă eBay.
- Înainte de a descrie tranzacția, vi se vor solicita informații despre dvs., inclusiv informații de contact și numele poliției locale sau al biroului șerifului. De asemenea, vi se vor solicita informații despre persoana sau compania responsabilă de fraudă. Deși este posibil să nu aveți suficiente informații pentru a completa toate spațiile libere din formular, ar trebui să furnizați cât mai multe informații pe care le aveți.
- Formularul de reclamație include, de asemenea, o secțiune privind pierderea monetară în care trebuie să specificați suma totală de bani pe care ați pierdut-o ca urmare a tranzacției frauduloase și să vă caracterizați mijloacele de plată.
- Următoarea secțiune a formularului oferă un spațiu liber pentru a include o descriere a tranzacției în propriile cuvinte. Ar trebui să fiți cât mai specific posibil și să includeți cât mai multe detalii posibil, inclusiv datele la care au avut loc evenimente cheie.
- Puteți atașa la reclamația dvs. copii electronice ale documentelor, cum ar fi e-mailuri cu celălalt utilizator eBay, dar ar trebui să păstrați copii și în propriile evidențe. Dacă o agenție de aplicare a legii deschide o investigație la scară largă în viitor, poate solicita aceste informații direct de la dvs.
- Dacă atașați copii electronice ale e-mailurilor, asigurați-vă că acestea includ informațiile antetului e-mailului, deoarece agențiile de aplicare a legii ar putea utiliza acele informații pentru a urmări locația expeditorului sau a destinatarului e-mailului.
Pasul 5. Trimiteți reclamația dvs. la IC3
După ce sunteți mulțumit că toate informațiile pe care le-ați introdus sunt complete și corecte, vă puteți trimite reclamația.
- După ce v-ați trimis reclamația, veți primi un e-mail de confirmare de la IC3 care confirmă că ați primit reclamația și vă oferă un ID de reclamație și o parolă unice.
- E-mailul de confirmare conține, de asemenea, un link unde puteți examina reclamația dvs. și puteți descărca sau imprima o copie PDF a acesteia pentru înregistrările dvs., precum și adăuga orice informații suplimentare.
Pasul 6. Urmăriți starea reclamației dvs
Puteți utiliza ID-ul reclamației și parola pentru a verifica procesul de revizuire sau pentru a raporta informații suplimentare legate de aceeași reclamație.
Deși IC3 nu efectuează el însuși investigații, revizuiește fiecare reclamație și o transmite către agențiile de reglementare și de aplicare a legii federale, de stat sau locale corespunzătoare
Metoda 4 din 5: Raportarea la serviciul poștal al SUA
Pasul 1. Aflați despre tipurile de fraudă prin e-mail
În cazul în care licitația sau vânzarea s-ar desfășura până la punctul în care a fost implicat serviciul poștal din SUA, făptuitorul ar putea fi vinovat de fraudă prin poștă.
De exemplu, este posibil ca un vânzător necinstit să vă fi buzunat banii și să nu fi trimis obiectul pe care l-ați achiziționat sau să fi folosit conturi de utilizator false pentru a licita pe propria marfă și pentru a crește prețul. Dacă ați trimis prin plată o plată și nu ați primit niciun produs în schimb sau dacă ați primit ceva în e-mail care nu se potrivește cu descrierea din listă, activitatea poate constitui o fraudă prin poștă
Pasul 2. Adunați informații despre tranzacție
Înțelegerea elementelor fraudelor prin e-mail vă permite să alegeți informații importante și relevante pe care să le includeți în raportul dvs.
Ar trebui să vă concentrați în special pe implicarea serviciului poștal din S. U. A. Dacă serviciul poștal nu a fost implicat în tranzacție, probabil că nu s-a produs frauda prin poștă. Cu toate acestea, dacă ați plătit transportul și nu ați primit produsul, serviciul poștal este implicat - chiar dacă indirect
Pasul 3. Contactați serviciul de inspecție poștală
Serviciul de inspecție poștală investighează rapoartele privind frauda prin poștă de la persoane fizice.
- Dacă doriți să raportați frauda prin poștă, puteți contacta Serviciul de inspecție poștală apelând 1-877-876-2455. Opțiunea „4” vă permite să raportați suspiciunea de fraudă prin e-mail.
- De asemenea, puteți trimite o scrisoare sau un raport către Serviciul de Investigații Criminale, ATTN: Mail Fraud, 222 S Riverside PLZ STE 1250, Chicago, IL 60606-6100.
Pasul 4. Completați reclamația privind frauda prin e-mail
Puteți trimite o reclamație scrisă online sau puteți redacta o scrisoare cu o descriere a incidentului și informații relevante.
- Serviciul de inspecție poștală oferă un formular de reclamație la https://ehome.uspis.gov/fcsexternal/default.aspx pe care îl puteți completa și trimite.
- Trebuie să includeți numele dvs. și informațiile de contact - nu puteți trimite o reclamație privind frauda prin e-mail în mod anonim.
Pasul 5. Cooperează cu orice altă investigație
După primirea raportului dvs., un inspector poștal vă poate contacta pentru informații suplimentare.
Deoarece nu puteți atașa niciun document la reclamația dvs. online, ar trebui să păstrați chitanțele sau documentația care ar putea oferi dovezi pentru inspectorii poștali care vă investighează reclamația
Metoda 5 din 5: Depunerea unei plângeri la Comisia Federală pentru Comerț
Pasul 1. Accesați site-ul web pentru Asistentul de reclamații FTC
FTC menține un site web care vă permite să depuneți cu ușurință o reclamație cu privire la frauda la licitație online.
- De asemenea, puteți depune o reclamație apelând 1-877-FTC-HELP.
- Deși FTC nu soluționează reclamațiile individuale, are sfaturi despre recuperarea banilor.
- În plus, reclamațiile sunt introduse în baza de date online a FTC, care este utilizată de agențiile federale, de stat și locale de aplicare a legii și de reglementare la nivel național pentru a descoperi tiparele de fraudă și a conecta incidentele din trecut pentru a deschide investigații privind activitatea frauduloasă.
Pasul 2. Selectați categoria corespunzătoare
Ar trebui să alegeți categoria serviciilor de internet pentru a începe procesul de reclamație.
Categoria serviciilor de internet include licitații online, dar dacă au existat alte aspecte ale tranzacției frauduloase, cum ar fi furtul numărului cardului dvs. de debit sau de credit, vă recomandăm să alegeți o categorie diferită care să reprezinte mai adecvat situația dvs
Pasul 3. Alegeți o subcategorie
Fiecare categorie include un număr de subcategorii pe care le puteți utiliza pentru a vă defini în continuare reclamația sau puteți selecta opțiunea „fără potrivire găsită”.
Dacă ați ales inițial categoria pentru „servicii de internet, cumpărături online sau computere”, veți găsi o subcategorie care listează în mod specific licitațiile online
Pasul 4. Introduceți detalii despre activitatea frauduloasă
Pentru a începe reclamația, introduceți un rezumat al listării sau al tranzacției, inclusiv motivele pentru care credeți că a fost frauduloasă.
- Asistentul pentru reclamații va cere detalii specifice despre câți bani vi s-a cerut să plătiți, cum ați plătit, cum ați fost contactat și când și alte informații. Trebuie doar să completați răspunsurile pentru orice informații care se aplică de fapt cazului dvs.
- După ce completați detaliile, vi se va oferi ocazia de a explica incidentul în propriile cuvinte. Ar trebui să vă asigurați că descrierea dvs. nu include informații sensibile, cum ar fi securitatea socială sau numărul permisului de conducere.
Pasul 5. Introduceți informații despre compania sau persoana care a comis frauda
Deși este posibil să nu aveți nume juridice sau adrese de e-mail corecte pentru cumpărător sau vânzător, includeți orice informații de identificare vi s-au furnizat.
Dacă nu aveți informații precum un număr de telefon al companiei, puteți pur și simplu să lăsați linia goală. Includeți doar informațiile care vi s-au dat. Dacă utilizatorul era mai degrabă o persoană decât o companie, utilizați informațiile pe care le aveți pentru persoana respectivă, inclusiv orice adresă de e-mail sau numele de utilizator eBay, dacă este cazul
Pasul 6. Introduceți propriile informații de identificare și de contact
Deși aveți opțiunea de a rămâne anonim, dacă nu vă introduceți numele și informațiile de contact, nu veți putea urmări reclamația dvs.
În plus, FTC sau alte agenții nu vă vor putea contacta dacă sunt necesare informații suplimentare pentru a investiga frauda. FTC include un link către politica sa de confidențialitate, pe care îl puteți examina înainte de a decide cât de multe informații personale să furnizați
Pasul 7. Examinați reclamația dvs
FTC vă permite să examinați informațiile pe care le-ați trimis pentru a fi complete și exacte înainte de a le trimite.
Dacă doriți să modificați un răspuns la oricare dintre întrebări sau să adăugați mai multe informații, puteți reveni și face acest lucru. Odată ce sunteți mulțumit de răspunsurile dvs., aveți opțiunea de a imprima o copie a reclamației pentru înregistrările dvs. înainte de a o trimite
Pasul 8. Trimiteți reclamația
Odată ce vă depuneți reclamația, FTC o va examina și va include informațiile pe care le-ați furnizat în bazele de date electronice care sunt disponibile pentru aplicarea legii federale, de stat și locale.
